罗杰·维尔(Roger Ver)于7月17日对西班牙提起诉讼,寻求阻止其被引渡至美国。美方指控该比特币早期投资者及比特币现金(BCH)推广者涉嫌逃税、邮件欺诈和提交虚假税务申报表,核心指控涉及其2017年出售比特币资产但未向美国国税局申报收益的行为。其辩护方主张引渡令侵犯基本自由权,并指出西班牙司法部门未充分审查美国针对加密货币收益的税收政策不确定性。维尔于2014年放弃美国国籍,目前已被西班牙当局拘押。
罗杰·维尔起诉西班牙阻止引渡 美方指控其逃税及证券欺诈
相关推荐
-
Strategy因比特币投资相关声明涉证券欺诈遭集体诉讼 2025-06-27
6月27日,美国证券交易委员会(SEC)文件披露,投资机构Strategy因比特币持仓相关公开声明涉嫌证券欺诈,已遭至少五家律所发起集体诉讼。多位法律界人士指出,证券类集体诉讼中多家律所竞争主导原告席位属常见现象,主导方通常可获取较高比例律师费。
-
Linqto前CEO被指控证券欺诈 2025-07-10
7月10日,加密记者Eleanor Terrett报道声称,律师John Deaton已代表数千名散户投资者向Linqto创始人兼前CEO William Sarris发起证券欺诈集体诉讼。指控Sarris通过未公开的溢价(最高达60%)、误导性的豁免条款及无牌照销售模式,在Linqto平台利用特殊
-
罗杰·维尔起诉西班牙阻止引渡 美方指控其逃税及证券欺诈 2025-07-17
罗杰·维尔(Roger Ver)于7月17日对西班牙提起诉讼,寻求阻止其被引渡至美国。美方指控该比特币早期投资者及比特币现金(BCH)推广者涉嫌逃税、邮件欺诈和提交虚假税务申报表,核心指控涉及其2017年出售比特币资产但未向美国国税局申报收益的行为。其辩护方主张引渡令侵犯基本自由权,并指出西班牙司法
-
丹佛牧师夫妇因加密货币欺诈被起诉 2025-07-23
科罗拉多州丹佛牧师Eli Regalado及其配偶Kaitlyn因涉嫌加密货币欺诈计划被正式起诉。起诉书披露,二人于2022年1月至2023年7月期间,通过运营Kingdom Wealth Exchange平台发行并销售INDXcoin代币,向宗教社群成员非法募集340万美元资金,其中至少130万美
-
Terra创始人Do Kwon承认欺诈指控 最高或面临25年监禁 2025-08-13
Terra创始人Do Kwon于8月13日承认涉及400亿美元加密货币崩盘事件的共谋欺诈及电信欺诈指控。根据与曼哈顿联邦检察官办公室签署的认罪协议,其最高可能被判处25年监禁,但检方同意在认罪前提下建议不超过12年的刑期。法院将于12月11日宣布量刑判决。Do Kwon开发的TerraUSD和LUN
-
Justin Sun起诉彭博社指控其不当泄露机密信息 2025-08-14
北京时间8月14日,Justin Sun向彭博社提起诉讼,指控其计划以"鲁莽且不当"方式泄露其高度机密、敏感、私人及专有财务信息。该信息系彭博社在编制"亿万富翁指数"期间,通过核实Justin Sun资产状况过程中获取。
-
美财政部长敦促美联储审查理事库克欺诈指控 2025-08-27
美国财政部长贝森特8月27日再次敦促美联储主席鲍威尔启动内部审查机制,特别要求将美联储理事库克涉及的抵押贷款欺诈指控纳入审查范围。该表态系贝森特接受福克斯商业频道采访时作出,其强调"应优先启动内部审查程序而非等待外部介入",并指出库克事件"亟待解决"。贝森特特别指出,库克在争议中未直接否认指控,却反
-
SEC设立跨境特别工作组打击跨国证券欺诈 2025-09-07
SEC设立跨境特别工作组,专项针对外国公司涉嫌市场操纵的跨境交易欺诈行为,包括“哄抬股价”及“拉高出货”等违规操作。该工作组将重点调查协助境外企业进入美国资本市场审计机构、承销商等“守门人”,并审查相关外国司法管辖区企业的潜在证券法违规行为。SEC主委Paul Atkins强调:“我们支持全球企业参