相关推荐

• 英国FCA对两名加密货币欺诈案主犯判处合计12年监禁 2025-07-07

  7月7日，英国金融行为监管局（FCA）完成对雷蒙迪普·贝迪与帕特里克·马万加的司法制裁程序。二人因参与实施涉案金额达150万英镑的加密货币诈骗活动，分别被判处5年4个月及6年6个月有期徒刑，刑期合计超过12年。

• 美国法院：SIM卡诈骗案主犯Nicholas Truglia获刑12年 2025-07-12

  2023年7月12日，美国地区法官Alvin Hellerstein裁定将Nicholas Truglia刑期延长至12年，因其未履行向受害者支付2040万美元赔偿金的协议。该判决关联2021年Truglia承认参与的电信诈骗计划，其通过操控电信公司员工实施SIM卡劫持，非法获取区块链咨询公司Tra

• 沉寂十年以太坊预挖矿地址激活 37ETH现值逾13万美元 2025-07-25

  Whale Alert监测数据显示，7月25日一个沉寂十年的以太坊预挖矿地址被激活，涉及37枚ETH。该地址资产当前市值达139,895美元，而2015年该笔ETH的价值仅为11美元。

• 四川乐山中院审理万某园非法外汇交易案 判处主犯13年6个月 2025-07-30

  最高人民法院7月30日披露典型案例显示，四川乐山中院提级管辖的万某园等人非法外汇交易案已宣判。2020至2021年期间，主犯万某园组织通过"人民币—USDT—美元"模式实施非法外汇交易，涉案金额达2.34亿元。法院认定该行为构成非法经营罪，判处万某园有期徒刑13年6个月并处罚金114万元，其他涉案人

• Hotcoin热币交易所将于2025年8月13日上线NEXA/USDT和CCDOG/USDT现货交易对 2025-08-13

  Hotcoin热币交易所将于2025年8月13日18:00（UTC+8）上线NEXA/USDT和CCDOG/USDT现货交易对。NEXA结合人工智能与区块链技术，核心围绕可验证AI、多链兼容及社区驱动，旨在构建开放透明且可持续进化的数字生态系统。CCDOG作为Courage the Dog项目的原生

• Bitget发布2025年7月透明度报告：资金净流入4.613亿美元，交易数据创新高 2025-08-14

  Bitget发布的2025年7月透明度报告显示，当月平台净资金流入达4.613亿美元，跟单交易员总数突破110万，环比增长10%；累计完成交易量逾1.1亿笔，精英交易员盈利规模攀升至2900万美元，环比增长200万美元。机构用户参与度持续提升，以太坊期货持仓量稳居全球交易所前三甲。平台生态扩展方面，

• 上海一中院审结数字藏品集资诈骗案 王某获刑八年六个月 2025-08-17

  上海市第一中级人民法院8月17日二审审结一起数字藏品刑事案件，被告人王某等人通过第三方区块链公司发行底层电子图片由AI绘制生成的数字藏品，采用诈骗手段非法集资且数额巨大，最终被以集资诈骗罪判处有期徒刑八年六个月并处罚金五十五万元。该案二审主审法官顾苹洲特别指出，当前数字藏品转让平台多为用户自发组建或

• 东南亚最大非法人口贩运平台“领航担保”一周年被曝光 涉案资金近2000万USDT 2025-09-05

  东南亚地区最大非法跨境人口贩运担保服务平台“领航担保”近期通过电报群组高调宣布成立一周年，该信息由Bitrace于9月5日披露。Bitrace调查数据显示，该平台在11个月内累计处理1985万USDT人口贩运资金，其中单笔金额超1500 USDT的交易达2,481笔，涉及受害者或超2500人。