相关推荐

• 美国联邦住房金融局局长：将持续监测加密货币市场波动情况 2025-06-27

  美国联邦住房金融局局长Pulte于6月27日表示，该机构将重点监控加密货币市场的价格波动情况。该表态未涉及具体监管措施或时间表，仅确认将加密资产波动性纳入常规监测范畴。

• 美国联邦住房金融局探索加密货币纳入抵押贷款风险评估体系 2025-07-19

  美国联邦住房金融局（FHFA）7月19日发布指令，拟将加密货币纳入单户住宅抵押贷款风险评估体系。该计划可能容许长期持有者以数字资产作为抵押，免除清算义务，但要求资产须经美国监管的集中化交易所验证及存储，尽管未强制托管于交易所。鉴于自托管模式具备透明度与安全性优势，且对手方风险较低，业内专家建议在制定

• 百亿资金盘骗局“鑫慷嘉”暴雷引发社会关注 多地金融监管警示虚拟币诈骗 2025-07-20

  7月20日，以"日息2%"为诱饵的百亿级资金盘"鑫慷嘉"项目暴雷事件引发社会对新型网络诈骗的关注。据监管警示信息显示，7月以来广东、云南、湖南、辽宁、黑龙江、浙江、福建等地金融监管部门已密集发布关于"虚拟币"名义的非法集资及新型网络诈骗风险预警。

• 海淀区金融管理局警示稳定币相关非法集资风险 2025-07-25

  海淀区金融管理局发布风险提示，指出近期稳定币等数字货币引发市场高度关注，部分机构以"金融创新"为名，通过发行"虚拟货币""数字资产"等产品吸收公众资金，诱发非法集资、赌博、诈骗、传销及洗钱等违法行为，严重威胁财产安全。该部门重申未经金融监管部门许可，任何机构不得面向公众吸收资金，并强调依据《防范和处

• 多地金融管理部门警示稳定币相关风险，提醒投资者防范非法金融活动 2025-07-27

  7月以来，多地金融管理部门及行业协会组织发布稳定币相关风险警示，指出随着稳定币概念持续升温，以该概念为噱头的非法金融活动已出现抬头迹象，需引起高度警觉。官方提示投资者应通过国家金融监管部门官方渠道核查机构及产品资质，优先选择持牌正规金融机构；全面认知稳定币等数字币及其衍生概念的复杂性与波动性，建立理

• 十堰市市场监管局通报虚拟货币传销案，警示非法金融活动风险 2025-08-10

  湖北省十堰市市场监管局8月10日通报多起虚拟货币领域违法案件，涉及"优科创""拾壹汇""荣辉资本"等项目。经初步调查发现，上述平台以境外虚拟货币交易为幌子，通过层级裂变模式发展会员网络，要求参与者除跟单投资外，必须通过拉新返佣方式获取收益，涉嫌构成传销式非法金融活动。该部门已依据相关法规发布专项风险

• 

  辽宁高院警示虚拟货币投资风险：警惕非法机构炒作“金融创新” 2025-08-11

  辽宁高级人民法院8月11日发布风险提示，警示公众警惕虚拟货币投资风险。提示指出，部分非法机构以"金融创新""数字资产"等名义进行炒作，利用公众对稳定币认知不足的弱点，通过发行"虚拟货币""虚拟资产"等手段吸收资金并诱导参与交易，提醒公众需保持高度警惕。

• 无锡中院通报虚拟货币投资纠纷案 法院驳回起诉请求 2025-09-07

  9月6日，无锡中院通报一起虚拟货币投资纠纷案件，当事人通过委托他人在境外平台将84350元人民币兑换为13000元平台虚拟美金后，遭遇平台系统崩溃导致资产折算价值暴跌至0.1元人民币。法院认定该投资行为存在三项关键事实：投资方自主掌握平台账户权限、未履行境外投资登记手续、交易标的为非法定货币的虚拟资