中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱管理办法》自2025年8月1日起实施大额现金交易上报制度

2025-07-02 17:22:27 DeFi快讯 30℃

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银发〔2025〕124号），明确自2025年8月1日起实施大额现金交易上报制度。贵金属及宝石从业机构办理单笔或累计达10万元人民币（含）或等值外币现金交易时，须严格履行反洗钱义务，依据”了解你的客户”原则开展尽职调查。相关交易须在发生后5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。