7月14日,据The Block报道,在Tornado Cash开发者Roman Storm的审前听证会上,美国南区检察官错误引用一条询问”如何套现6亿美元”的Telegram消息作为指控依据。辩方提交的文件显示,该消息实际由CoinDesk记者撰写并经Alexey Pertsev转发至Tornado Cash群组。检方承认原始聊天记录未标注”转发”标签导致误判,但表示已于2024年12月提交修正版记录。Storm辩护团队要求排除所有来自Pertsev手机的Telegram证据,并对大陪审团程序完整性提出质疑。此前Alexey Pertsev已因协助洗钱行为被荷兰法院判处64个月监禁。
美国南区检察官误引Telegram消息被指证明Tornado Cash开发者”罪恶意识”
相关推荐
-
朝鲜黑客伪装开发者窃取美国加密公司近百万美元 2025-07-01
7月1日,四名朝鲜公民被指控通过远程工作渠道入侵亚特兰大区块链企业,非法转移总计91.5万美元加密资产。据司法文件披露,涉案人员先在阿联酋活动,随后以IT外包身份渗透美国及塞尔维亚加密货币公司,于2022年分两次窃取17.5万美元和74万美元资金,并利用混币服务及伪造身份文件在交易所完成洗钱。
-
美国司法部警告ICEBlock应用开发者或采取法律行动 2025-07-03
7月3日,据Decrypt报道,iOS平台应用ICEBlock因提供美国移民与海关执法局(ICE)行动轨迹追踪功能引发政府机构争议。美国司法部长Pam Bondi在接受福克斯新闻采访时指出,该应用可能威胁执法人员安全,并向开发者发出’谨慎行事’警告。应用开发者Joshua A
-
美国南区检察官误引Telegram消息被指证明Tornado Cash开发者”罪恶意识” 2025-07-14
7月14日,据The Block报道,在Tornado Cash开发者Roman Storm的审前听证会上,美国南区检察官错误引用一条询问”如何套现6亿美元”的Telegram消息作为指控依据。辩方提交的文件显示,该消息实际由CoinDesk记者撰写并经Alexey Pert
-
阿根廷新开发者Fede’s intern在土耳其被拘留 涉嫌滥用以太坊指控 2025-08-11
阿根廷新开发者Fede's intern于8月11日声称在土耳其他伊斯坦布尔遭到拘留,土耳其内政部指控其协助他人"滥用以太坊",但未揭露具体指控细节。该开发者表示已获得法律团队协助,并强调团队仅从事基础设施开发工作。其关联机构包括投资机构Lambda Class和区块链接决方案公司Aligned。
-
美国司法部明确停止依据1960条款起诉去中心化软件开发者 2025-08-22
8月22日,美国司法部刑事司代理负责人 Matthew Galeotti 在怀俄明州杰克逊霍尔政策峰会上明确,联邦检察官将停止依据美国法典第1960(b)(1)(C)条款对去中心化软件开发者提起诉讼。该条款原用于禁止无牌照汇款业务运营者处理涉嫌犯罪资金。Galeotti 强调,若证据显示软件具备完全
-
美国联邦检察官就HashFlare加密货币庞氏骗局案判决提出上诉 2025-08-27
美国联邦检察官于8月27日向第九巡回上诉法院提交上诉文件,针对HashFlare加密货币庞氏骗局案的判决提出异议。爱沙尼亚籍被告人Sergei Potapenko与Ivan Turõgin因参与5.77亿美元加密货币挖矿庞氏骗局已认罪,但法院仅判处三年监督释放并各处2.5万美元罚款,未采纳检方提出的
-
美国俄亥俄州检察官对加密货币骗局提起民事没收诉讼 2025-08-28
美国俄亥俄州北区检察官办公室于8月28日提起民事没收诉讼,针对一起加密货币投资骗局中被诈骗的资金。受害者为特拉姆布尔县一对兄妹,自2024年11月起因响应陌生短信并在Telegram平台受骗,累计损失超160万美元。联邦调查人员通过区块链分析锁定约20万美元流向,并冻结价值325,060美元的USD
-
美国马萨诸塞州检察官对伊朗公民提起民事没收诉讼 涉及58.47万美元USDT及无人机技术指控 2025-09-13
美国马萨诸塞州地区检察官办公室9月12日宣布对伊朗公民Abedini提起民事没收诉讼,要求追缴其持有的584,700美元Tether(USDT)稳定币。司法文件显示,该嫌疑人被指控向伊朗军方提供技术支援,并涉嫌向外国恐怖组织输送物资,其行为直接关联2024年1月约旦北部军事基地三名美军人员遇袭身亡事