美国俄亥俄州检察官对加密货币骗局提起民事没收诉讼 2025-08-28 09:05:59 DeFi快讯 15℃ 美国俄亥俄州北区检察官办公室于8月28日提起民事没收诉讼,针对一起加密货币投资骗局中被诈骗的资金。受害者为特拉姆布尔县一对兄妹,自2024年11月起因响应陌生短信并在Telegram平台受骗,累计损失超160万美元。联邦调查人员通过区块链分析锁定约20万美元流向,并冻结价值325,060美元的USDT代币。FBI克利夫兰分部正推进案件调查,追缴资金将依法返还受害者。 上一篇:SEC将于2025年召开交易穿透禁令圆桌会议探讨监管未来 下一篇:ETH巨鲸滚仓策略再受挫 账户权益骤降至5.8万美元 相关推荐 美国男子因加密货币庞氏骗局诈骗4000万美元获刑8年 2025-06-28 6月28日,美国宾夕法尼亚州57岁公民Dwayne Golden因参与运营EmpowerCoin、ECoinPlus及Jet-Coin三家虚假加密货币公司,被判处97个月监禁。2017年4月至8月期间,Golden与同案被告Gregory Aggesen、Marquis Demacking Eger Coinbase向俄勒冈州法院提起诉讼 要求公开加密货币政策调整文件 2025-07-11 7月11日,美国最大加密货币交易平台Coinbase向俄勒冈州法院提交诉状,要求州政府披露其单方面调整加密货币监管政策的决策文件。Coinbase法律顾问总顾问Ryan VanGrack指出,俄勒冈州政府在未履行立法程序及公众听证流程的情况下,于今年4月将数字资产重新归类为受监管证券,并据此对Coi 美国司法部寻求没收与Chaos勒索软件团伙相关加密货币资产 2025-07-29 美国司法部于7月24日向德克萨斯北区法院提交民事诉讼,寻求没收达拉斯联邦调查局在2025年4月扣押的加密货币资产。达拉斯联邦调查局于4月15日从某加密货币地址查获约20.29 BTC,当前估值超过240万美元。该资产据称与Chaos勒索软件团伙成员"Hors"相关,涉及洗钱及计算机勒索等非法行为。该 湖北襄阳保康县检察院提起公诉虚拟货币洗钱案 5名被告人获刑 2025-08-07 8月7日,湖北襄阳市保康县检察院对一起虚拟货币洗钱案件提起公诉。5名犯罪嫌疑人通过境外加密通讯软件组建犯罪网络,采用虚拟货币与法币多次互换方式隐匿诈骗资金流向,累计转移非法资金209万元。经司法追缴,已成功扣押涉案资金150余万元,该笔款项将按比例返还17名案件受害人。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪 美国联邦检察官就HashFlare加密货币庞氏骗局案判决提出上诉 2025-08-27 美国联邦检察官于8月27日向第九巡回上诉法院提交上诉文件,针对HashFlare加密货币庞氏骗局案的判决提出异议。爱沙尼亚籍被告人Sergei Potapenko与Ivan Turõgin因参与5.77亿美元加密货币挖矿庞氏骗局已认罪,但法院仅判处三年监督释放并各处2.5万美元罚款,未采纳检方提出的 美国俄亥俄州检察官对加密货币骗局提起民事没收诉讼 2025-08-28 美国俄亥俄州北区检察官办公室于8月28日提起民事没收诉讼,针对一起加密货币投资骗局中被诈骗的资金。受害者为特拉姆布尔县一对兄妹,自2024年11月起因响应陌生短信并在Telegram平台受骗,累计损失超160万美元。联邦调查人员通过区块链分析锁定约20万美元流向,并冻结价值325,060美元的USD 美国德克萨斯州法院驳回加密货币庞氏骗局主犯破产申请 2025-09-11 美国德克萨斯州法院驳回Nathan Fuller的破产申请,此人承认通过Privvy Investments LLC实施加密货币庞氏骗局,涉案金额逾12.5亿美元。法院查明,Fuller存在隐瞒资产、伪造财务记录的行为,并将投资者资金用于奢侈品消费、赌博、旅行支出,以及向前妻支付近100万美元购置房 美国马萨诸塞州检察官对伊朗公民提起民事没收诉讼 涉及58.47万美元USDT及无人机技术指控 2025-09-13 美国马萨诸塞州地区检察官办公室9月12日宣布对伊朗公民Abedini提起民事没收诉讼,要求追缴其持有的584,700美元Tether(USDT)稳定币。司法文件显示,该嫌疑人被指控向伊朗军方提供技术支援,并涉嫌向外国恐怖组织输送物资,其行为直接关联2024年1月约旦北部军事基地三名美军人员遇袭身亡事