美国北加州破获超百万美元加密货币洗钱案
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7月1日,四名朝鲜公民被指控通过远程工作渠道入侵亚特兰大区块链企业,非法转移总计91.5万美元加密资产。据司法文件披露,涉案人员先在阿联酋活动,随后以IT外包身份渗透美国及塞尔维亚加密货币公司,于2022年分两次窃取17.5万美元和74万美元资金,并利用混币服务及伪造身份文件在交易所完成洗钱。
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美国司法部破获146亿美元医保欺诈案 查扣2.45亿美元现金及加密货币 2025-07-03
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安全机构SentinelLABS揭露MEV机器人诈骗案 超百万美元加密资产被盗 2025-08-07
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美国北加州破获超百万美元加密货币洗钱案 2025-08-14
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北威尔士警方调查重大加密货币诈骗案 涉案金额280万美元 2025-08-21
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用户因钓鱼合约损失百万美元加密资产 2025-08-22
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泰国警方逮捕韩国男子涉5000万美元加密货币洗钱案 2025-08-23
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岳阳警方破获特大虚拟货币洗钱案 涉案金额1.7亿元 2025-09-01
岳阳警方于9月1日通报重大洗钱案件侦破进展:当地执法部门调集70余名警力实施跨区域同步抓捕,摧毁了一个以虚拟货币交易为掩护的特大洗钱网络。该犯罪集团通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告,以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农",为境外网络赌博及诈骗团伙提供资金清洗服务。经查,该犯罪网络在半年内覆盖全