泰国警方逮捕韩国男子涉5000万美元加密货币洗钱案 2025-08-23 19:14:01 DeFi快讯 20℃ 泰国科技犯罪打击部门(TCSD)通报,警方于8月23日在曼谷素万那普机场拘捕一名33岁韩国籍嫌疑人,其涉嫌参与涉及5000万美元的加密货币与黄金洗钱活动。调查显示,执法部门在掌握其入境信息后联合移民局于机场将其截获,并在其随身物品中查获一部存有多个洗钱关联加密货币账户的手机。该嫌疑人将面临欺诈、计算机犯罪、洗钱及犯罪集团参与等多项指控。 上一篇:Hyperliquid上线WLFI-USD预发行合约 支持3倍杠杆交易 下一篇:币安Alpha上线DORA代币及空投活动公告 相关推荐 尼日利亚男子在美国认罪:涉”杀猪盘”洗钱250万美元 2025-06-26 6月26日,据美国马萨诸塞州联邦检察官办公室披露,尼日利亚籍被告Charles Uchenna Nwadavid(35岁)于波士顿联邦法院对跨国网络诈骗及加密货币洗钱行为作出有罪供述。该被告通过社交平台与六名受害者建立虚假亲密关系,诱导其将250万美元转入指定加密货币账户。经FBI波士顿分部联合调查 印度CoinDCX工程师涉4400万美元加密盗窃案被拘 2025-07-31 印度加密货币交易所CoinDCX软件工程师Rahul Agarwal于7月31日遭班加罗尔警方拘捕,该事件源于7月19日交易所监测到钱包出现4400万美元异常资金转移。调查显示,嫌疑人受假冒自由职业招聘者诱导,在公司设备植入恶意程序导致账户凭证泄露。司法部门已对其立案调查,涉及身份盗用及职务信任侵害 美国北加州破获超百万美元加密货币洗钱案 2025-08-14 美国北加州联邦检察官办公室8月13日披露,已破获一起涉案金额超100万美元的加密货币洗钱案。8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统,利用虚假订单和数字支付卡套取资金后,经礼品卡交易转换为加密货币实施洗钱操作,最终将非法所得兑换为美元。所有被告已获保释,定于8月25日在奥克兰联邦地区法院接受审 北威尔士警方调查重大加密货币诈骗案 涉案金额280万美元 2025-08-21 北威尔士警方8月21日披露正在侦办一起重大加密货币诈骗案,涉案金额达210万英镑(约合280万美元)。犯罪分子伪装成英国高级警官实施精准诈骗,疑似通过数据泄露获取受害者信息后,虚构逮捕持有其身份证件的嫌疑人事件,通过制造恐慌与紧迫感诱导受害者点击钓鱼链接。受害者在仿冒执法机构网站输入冷钱包助记词,导 泰国警方逮捕韩国男子涉5000万美元加密货币洗钱案 2025-08-23 泰国科技犯罪打击部门(TCSD)通报,警方于8月23日在曼谷素万那普机场拘捕一名33岁韩国籍嫌疑人,其涉嫌参与涉及5000万美元的加密货币与黄金洗钱活动。调查显示,执法部门在掌握其入境信息后联合移民局于机场将其截获,并在其随身物品中查获一部存有多个洗钱关联加密货币账户的手机。该嫌疑人将面临欺诈、计算 韩国警方逮捕虚拟货币投资诈骗团伙 涶案金额达57亿韩元 2025-08-28 韩国警方于8月28日通报逮捕一涉嫌虚拟货币投资诈骗的犯罪团伙,该团伙通过群发短信谎称用户获得"空投奖励",诱导下载虚假App并发放GCV代币,涉案金额达57亿韩元(约410万美元)。 岳阳警方破获特大虚拟货币洗钱案 涉案金额1.7亿元 2025-09-01 岳阳警方于9月1日通报重大洗钱案件侦破进展:当地执法部门调集70余名警力实施跨区域同步抓捕,摧毁了一个以虚拟货币交易为掩护的特大洗钱网络。该犯罪集团通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告,以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农",为境外网络赌博及诈骗团伙提供资金清洗服务。经查,该犯罪网络在半年内覆盖全 廊坊公安侦破特大虚拟货币洗钱案 涉案1.7亿元 2025-09-02 9月2日,廊坊公安通报侦破特大虚拟货币洗钱案件,犯罪团伙伪装成区域链场外交易服务商,以高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币,构建四级洗钱体系为境外网络赌博及电信诈骗提供资金通道。该团伙自2024年7月起运作,涉案资金规模达1.7亿元人民币,波及全国20余省市,目前已被刑事拘留15名嫌疑人