链上侦探ZachXBT指控BlockDAG Network涉嫌投资欺诈及虚假项目 2025-08-18 21:24:10 DeFi快讯 18℃ 8月18日,链上侦探ZachXBT在社交媒体平台发布声明,指控BlockDAG Network涉嫌运作虚假项目及投资骗局。据其披露,该项目预售周期已超过1.5年,持续宣称预售"即将"结束,同时存在定期向多个交易所账户转移投资者资金的行为,并通过伪造数据进行营销以刺激散户恐慌性跟风投资。 上一篇:BNB Network Company增持BNB至325,000枚,计划推出机构创新产品 下一篇:BONK.fun新增积分系统应对市场竞争,Pump.fun领跑核心指标 相关推荐 Linqto前CEO被指控证券欺诈 2025-07-10 7月10日,加密记者Eleanor Terrett报道声称,律师John Deaton已代表数千名散户投资者向Linqto创始人兼前CEO William Sarris发起证券欺诈集体诉讼。指控Sarris通过未公开的溢价(最高达60%)、误导性的豁免条款及无牌照销售模式,在Linqto平台利用特殊 罗杰·维尔起诉西班牙阻止引渡 美方指控其逃税及证券欺诈 2025-07-17 罗杰·维尔(Roger Ver)于7月17日对西班牙提起诉讼,寻求阻止其被引渡至美国。美方指控该比特币早期投资者及比特币现金(BCH)推广者涉嫌逃税、邮件欺诈和提交虚假税务申报表,核心指控涉及其2017年出售比特币资产但未向美国国税局申报收益的行为。其辩护方主张引渡令侵犯基本自由权,并指出西班牙司法 Terra创始人Do Kwon承认欺诈指控 最高或面临25年监禁 2025-08-13 Terra创始人Do Kwon于8月13日承认涉及400亿美元加密货币崩盘事件的共谋欺诈及电信欺诈指控。根据与曼哈顿联邦检察官办公室签署的认罪协议,其最高可能被判处25年监禁,但检方同意在认罪前提下建议不超过12年的刑期。法院将于12月11日宣布量刑判决。Do Kwon开发的TerraUSD和LUN 链上侦探ZachXBT指控BlockDAG Network涉嫌投资欺诈及虚假项目 2025-08-18 8月18日,链上侦探ZachXBT在社交媒体平台发布声明,指控BlockDAG Network涉嫌运作虚假项目及投资骗局。据其披露,该项目预售周期已超过1.5年,持续宣称预售"即将"结束,同时存在定期向多个交易所账户转移投资者资金的行为,并通过伪造数据进行营销以刺激散户恐慌性跟风投资。 特朗普签署行政令解除美联储理事职务 指控其涉嫌金融不端行为 2025-08-26 美国总统特朗普于8月26日签署行政文件,立即解除美联邦储备理事职务。该文件援引美国宪法第二条及1913年《联邦储备法》修订版授权,明确指控库克存在金融不端行为且可能涉及刑事犯罪,并指出其金融交易疏忽严重,已丧失对其监管能力与信任的基础。 侃爷Instagram账号遭黑客攻击 关注虚假加密货币项目 2025-08-26 侃爷(Kanye West)于8月26日通过X平台披露,其Instagram账号遭遇黑客攻击,攻击者利用该账号关注了虚假加密货币项目。 美财政部长敦促美联储审查理事库克欺诈指控 2025-08-27 美国财政部长贝森特8月27日再次敦促美联储主席鲍威尔启动内部审查机制,特别要求将美联储理事库克涉及的抵押贷款欺诈指控纳入审查范围。该表态系贝森特接受福克斯商业频道采访时作出,其强调"应优先启动内部审查程序而非等待外部介入",并指出库克事件"亟待解决"。贝森特特别指出,库克在争议中未直接否认指控,却反 链上侦探曝光THORChain联合创始人疑似遭遇虚拟会议骗局 2025-09-12 9月12日,链上侦探ZachXBT曝光,THORChain上120万美元资产失窃事件的受害者疑似该项目联合创始人John-Paul(@jpthor)。据悉,其私人钱包日前因虚拟会议骗局遭受入侵。ZachXBT同时指出,John-Paul系朝鲜黑客攻击/漏洞事件中通过洗白获利者之一。