湖北襄阳保康县检察院提起公诉虚拟货币洗钱案 5名被告人获刑 2025-08-07 10:56:22 DeFi快讯 24℃ 8月7日,湖北襄阳市保康县检察院对一起虚拟货币洗钱案件提起公诉。5名犯罪嫌疑人通过境外加密通讯软件组建犯罪网络,采用虚拟货币与法币多次互换方式隐匿诈骗资金流向,累计转移非法资金209万元。经司法追缴,已成功扣押涉案资金150余万元,该笔款项将按比例返还17名案件受害人。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对涉案人员作出判决,5名被告人分别被判处2年6个月至3年不等有期徒刑。 上一篇:Bitget Wallet推出零手续费Mastercard加密卡 覆盖拉美六国及亚太市场 下一篇:美国以太坊现货ETF昨日净流入3415万美元,BlackRock和Grayscale主导资金流动 相关推荐 湖南省云梦县检察院侦破特别虚拟货币诈骗案 造成7776万元损失 2025-07-25 湖南省云梦县检察院侦破一起重大虚拟货币诈骗案件,四名犯罪嫌疑人通过部署含后门的交易平台,利用"D币"置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,造成经济损失达7776万元人民币。主犯何某等人分别被判处十三年至三年不等有期徒刑并处罚金,二审法院已驳回上诉维持原判。 湖北襄阳保康县检察院提起公诉虚拟货币洗钱案 5名被告人获刑 2025-08-07 8月7日,湖北襄阳市保康县检察院对一起虚拟货币洗钱案件提起公诉。5名犯罪嫌疑人通过境外加密通讯软件组建犯罪网络,采用虚拟货币与法币多次互换方式隐匿诈骗资金流向,累计转移非法资金209万元。经司法追缴,已成功扣押涉案资金150余万元,该笔款项将按比例返还17名案件受害人。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪 宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半 2025-08-19 宁波市公安机关8月19日通报,当地破获涉虚拟货币远程下单'闪送茅台'诈骗案。被告人周某通过伪造银行回单骗取烟酒店真茅台酒,赃款经虚拟货币渠道转移至上游诈骗团伙。经鄞州区检察院公诉,周某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑一年六个月并处罚金,案件涉及的上游诈骗人员正在追查中。 两高发布虚拟货币犯罪典型案例 三被告转移赃款获刑 2025-08-27 8月27日,最高人民法院与最高人民检察院联合发布惩治掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪典型案例,明确将虚拟货币交易作为重点打击手段。入选案例《安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案》显示,三名被告通过数字货币交易平台协助犯罪分子转移资金,将涉案银行卡内赃款兑换为虚拟货币,查明被害人被骗资金共计50余万元。法院认定该行为构 岳阳警方破获特大虚拟货币洗钱案 涉案金额1.7亿元 2025-09-01 岳阳警方于9月1日通报重大洗钱案件侦破进展:当地执法部门调集70余名警力实施跨区域同步抓捕,摧毁了一个以虚拟货币交易为掩护的特大洗钱网络。该犯罪集团通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告,以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农",为境外网络赌博及诈骗团伙提供资金清洗服务。经查,该犯罪网络在半年内覆盖全 廊坊公安侦破特大虚拟货币洗钱案 涉案1.7亿元 2025-09-02 9月2日,廊坊公安通报侦破特大虚拟货币洗钱案件,犯罪团伙伪装成区域链场外交易服务商,以高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币,构建四级洗钱体系为境外网络赌博及电信诈骗提供资金通道。该团伙自2024年7月起运作,涉案资金规模达1.7亿元人民币,波及全国20余省市,目前已被刑事拘留15名嫌疑人 山东省惠民县检察院审结一起虚拟国债项目网络诈骗案 2025-09-05 2025年6月,山东省惠民县检察院审结一起以虚拟国债项目实施网络诈骗的案件。犯罪团伙通过"惠民生国债"和"首都供销村"项目,要求受害人将人民币兑换为USDT进行充值转账,承诺投资1000元可获1000万元回报。该团伙半年内吸引全国1900余人参与,累计涉案金额逾600万元。法院已于同年6月对主犯作出 福建涵江区法院审理虚拟货币犯罪案 15人获刑 2025-09-05 福建涵江区人民法院近日对一起重大虚拟货币犯罪案件作出判决,严某某等15名被告人因利用稳定币USDT搭建非法外汇交易网络,被以非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪判处8个月至3年不等有期徒刑并处罚金。该犯罪团伙通过境外通讯软件招揽客户,非法从事人民币与外币兑换业务,涉案银行账户流水规模达133亿元人民币