廊坊公安侦破特大虚拟货币洗钱案 涉案1.7亿元 2025-09-02 15:35:55 DeFi快讯 14℃ 9月2日,廊坊公安通报侦破特大虚拟货币洗钱案件,犯罪团伙伪装成区域链场外交易服务商,以高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币,构建四级洗钱体系为境外网络赌博及电信诈骗提供资金通道。该团伙自2024年7月起运作,涉案资金规模达1.7亿元人民币,波及全国20余省市,目前已被刑事拘留15名嫌疑人,案件仍在深度办理中。 上一篇:欧洲央行施纳贝尔:维持利率不变以应对关税压力与通胀风险 下一篇:以太坊网络发现针对Bunni协议合约的可疑交易,损失约230万美元 相关推荐 湖南省云梦县检察院侦破特别虚拟货币诈骗案 造成7776万元损失 2025-07-25 湖南省云梦县检察院侦破一起重大虚拟货币诈骗案件,四名犯罪嫌疑人通过部署含后门的交易平台,利用"D币"置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,造成经济损失达7776万元人民币。主犯何某等人分别被判处十三年至三年不等有期徒刑并处罚金,二审法院已驳回上诉维持原判。 北京建立涉案虚拟货币处置机制 2025-08-03 8月3日,中国经济网报道显示,自2021年中国全面禁止虚拟货币交易以来,涉案虚拟货币处置问题持续存在。北京市公安局法制总队联合北京产权交易所已构建涉案虚拟货币处置机制,具体流程包括:公安机关委托北交所处置涉案虚拟货币实物,由北交所指定专业服务机构执行检测、接收及移交操作,并通过香港合规持牌交易所完成 湖北襄阳保康县检察院提起公诉虚拟货币洗钱案 5名被告人获刑 2025-08-07 8月7日,湖北襄阳市保康县检察院对一起虚拟货币洗钱案件提起公诉。5名犯罪嫌疑人通过境外加密通讯软件组建犯罪网络,采用虚拟货币与法币多次互换方式隐匿诈骗资金流向,累计转移非法资金209万元。经司法追缴,已成功扣押涉案资金150余万元,该笔款项将按比例返还17名案件受害人。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪 河南省明确涉案虚拟货币处置不宜地方立法 2025-08-17 河南省人大常委会8月17日发布的《河南省涉案财物管理条例(草案)》审议结果报告中,明确指出地方立法不宜规范涉案虚拟货币处置问题。报告披露,河南省法制委员会经研究认为,司法实践中已普遍认可虚拟货币的财产属性并将其归类为涉案财物,但因我国全面禁止虚拟货币交易且缺乏合法交易平台,各地对涉案虚拟货币的处置方 香港警方侦破300万港元稳定币诈骗案 三名涉案人员被捕 2025-08-30 8月30日,香港警方通报侦破一起利用"假夹万"实施的稳定币诈骗案。该案中77岁女性受害者于上环急庇利街某虚拟货币兑换店交易时,被店员以虚假保险箱手段骗走300万港元现金。中区警区科技及财富罪案组运用"锐眼计划"影像资料,通过情报分析在案发72小时内锁定目标,已拘捕3名涉案男女并采取刑事指控,目前正追 岳阳警方破获特大虚拟货币洗钱案 涉案金额1.7亿元 2025-09-01 岳阳警方于9月1日通报重大洗钱案件侦破进展:当地执法部门调集70余名警力实施跨区域同步抓捕,摧毁了一个以虚拟货币交易为掩护的特大洗钱网络。该犯罪集团通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告,以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农",为境外网络赌博及诈骗团伙提供资金清洗服务。经查,该犯罪网络在半年内覆盖全 廊坊公安侦破特大虚拟货币洗钱案 涉案1.7亿元 2025-09-02 9月2日,廊坊公安通报侦破特大虚拟货币洗钱案件,犯罪团伙伪装成区域链场外交易服务商,以高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币,构建四级洗钱体系为境外网络赌博及电信诈骗提供资金通道。该团伙自2024年7月起运作,涉案资金规模达1.7亿元人民币,波及全国20余省市,目前已被刑事拘留15名嫌疑人 福建莆田法院审结特大虚拟货币犯罪案 涉案金额超133亿元 2025-09-06 2025年上半年,福建莆田市涵江区人民法院审结一起重大虚拟货币犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT搭建非法外汇交易平台,利用境外聊天软件招揽客户,以"U币"为媒介进行人民币与外币非法兑换,涉案银行账户流水达133亿元,非法外汇交易规模2562万元,其中通过多地银行提现4.78亿元用于