币安警示冒名诈骗:严正声明上币无保证 2025-09-09 20:34:23 DeFi快讯 6℃ 币安于9月9日发布官方公告警示,近期频繁出现冒用该平台名义实施的诈骗行为。不法分子通过伪装成商务拓展(BD)员工、官方"上币代理"或中介机构,以承诺"保证上币"为由向项目方索取费用。该平台明确声明从未提供任何上币保证,所有项目均需通过项目价值、社区需求、市场环境、合规性、可行性及商业模式可持续性等多维度综合评估方可上线。 上一篇:SharpLink Gaming启动15亿美元股票回购计划,持有36亿美元以太坊资产 下一篇:CFTC考虑认可欧盟MiCA合规加密平台,释放跨境监管新信号 相关推荐 河南省警示利用稳定币从事非法集资诈骗风险 2025-07-15 河南省防范和打击非法金融活动工作机制办公室7月15日发布风险警示,指出近期存在不法机构以稳定币为工具实施非法集资、赌博及诈骗等违法行为。官方重申稳定币不具备投资投机属性,非法集资参与者需自行承担损失后果,并呼吁公众强化理性投资理念,警惕相关风险。如发现机构以稳定币名义开展非法集资活动,应及时向属地处 香港金管局总裁警示稳定币诈骗 下周发布发牌制度摘要 2025-07-23 香港金融管理局总裁余伟文7月23日发布公告,针对近期频发的数码资产及稳定币诈骗事件发出警示。根据将于8月1日生效的《稳定币条例》,任何面向公众的无牌稳定币推广行为将构成违法。针对市场对发牌制度的疑虑,余伟文透露金管局下周将发布「稳定币发行人发牌制度」摘要文件,详细说明牌照申请受理流程及处理机制,明确 FBI警示新型加密货币诈骗手法 2025-08-15 美国联邦调查局(FBI)8月15日披露新型加密货币诈骗手法,犯罪分子通过伪装成律师事务所及政府雇员,利用受害者前期资金损失细节实施二次诈骗,要求支付加密货币或礼品卡形式的"服务费用"。该机构建议公众采用"零信任"机制,对主动联络的机构保持高度警觉,并强制验证从业人员资质及雇主身份。数据显示,2024 香港证监会警示假冒名义诈骗活动 2025-08-22 香港证监会于8月22日发布警示,指出存在不法分子假冒监管机构名义实施诈骗的行为。该机构披露,诈骗分子通过伪造邮件及虚假文件,冒充法规执行部执行董事Christopher Wilson(魏弘福)向公众发送含恶意链接的邮件,意图植入恶意软件或勒索软件;同时假扮首席财务总监温志遥以"资料核对"为由套取持牌 CoinW就诈骗案例关联报道发布澄清声明 2025-08-22 8月22日,针对部分媒体将个别诈骗案例关联至CoinW平台的报道,CoinW官方发布声明澄清:报道所涉个案与公司全球合规运营无关,管理层及平台均未参与任何违法行为;平台已建立包括KYC、AML及风控监测在内的完整合规机制;公司已启动专项核查并将适时公布进展。CoinW重申将持续强化合规体系,积极配合 Sui Network警示冒名诈骗项目,呼吁用户警惕非法集资风险 2025-08-26 8月26日,Sui Network发布公告指出,SuiPro、SuiBank、银河101及YY等项目近期以"Sui基金会官方支持"名义进行线上线下推广,涉嫌诱导投资。Sui Network明确声明与上述项目无任何关联或授权,并呼吁用户通过官方渠道核实信息,警惕诈骗及非法集资风险。 币安CEO警示新型API权限诈骗手段,提醒用户加强账户安全措施 2025-08-26 8月26日,币安CEO Richard Teng披露一种新型诈骗手段:诈骗分子冒充官方客服人员,通过电话诱导用户修改API权限设置以窃取资产。此类欺诈行为以“安全更新”为借口,通过操控API权限获取账户控制权。币安同步强调官方绝不会通过电话索取账户密码或验证信息,建议用户立即启用双重认证(2FA)和 币安警示冒名诈骗:严正声明上币无保证 2025-09-09 币安于9月9日发布官方公告警示,近期频繁出现冒用该平台名义实施的诈骗行为。不法分子通过伪装成商务拓展(BD)员工、官方"上币代理"或中介机构,以承诺"保证上币"为由向项目方索取费用。该平台明确声明从未提供任何上币保证,所有项目均需通过项目价值、社区需求、市场环境、合规性、可行性及商业模式可持续性等多