CoinW就诈骗案例关联报道发布澄清声明 2025-08-22 20:43:48 DeFi快讯 19℃ 8月22日,针对部分媒体将个别诈骗案例关联至CoinW平台的报道,CoinW官方发布声明澄清:报道所涉个案与公司全球合规运营无关,管理层及平台均未参与任何违法行为;平台已建立包括KYC、AML及风控监测在内的完整合规机制;公司已启动专项核查并将适时公布进展。CoinW重申将持续强化合规体系,积极配合监管及反诈行动,维护用户权益与市场秩序。 上一篇:RAKBANK推出加密货币交易服务,BNB成首批可交易代币之一 下一篇:ETH鲸鱼25倍杠杆加仓至4826枚 浮盈10.2万美元 相关推荐 美 SEC 发布证券代币化监管声明:代币化证券本质不变 2025-07-10 7月10日,美国证券交易委员会(SEC)发布证券代币化监管声明指出,区块链技术虽为证券发行与交易提供新型代币化路径,但无法改变基础资产的证券属性。所有代币化证券仍受联邦证券法律约束,市场参与者须严格履行合规义务。 香港金管局总裁警示稳定币诈骗 下周发布发牌制度摘要 2025-07-23 香港金融管理局总裁余伟文7月23日发布公告,针对近期频发的数码资产及稳定币诈骗事件发出警示。根据将于8月1日生效的《稳定币条例》,任何面向公众的无牌稳定币推广行为将构成违法。针对市场对发牌制度的疑虑,余伟文透露金管局下周将发布「稳定币发行人发牌制度」摘要文件,详细说明牌照申请受理流程及处理机制,明确 CoinW就诈骗案例关联报道发布澄清声明 2025-08-22 8月22日,针对部分媒体将个别诈骗案例关联至CoinW平台的报道,CoinW官方发布声明澄清:报道所涉个案与公司全球合规运营无关,管理层及平台均未参与任何违法行为;平台已建立包括KYC、AML及风控监测在内的完整合规机制;公司已启动专项核查并将适时公布进展。CoinW重申将持续强化合规体系,积极配合 币安创始人CZ澄清TheBlock关于B Strategy的不实报道 2025-08-26 币安创始人CZ于8月25日通过社交媒体澄清,加密媒体TheBlock在B Strategy相关报道中擅自添加了不实内容,其中"B Strategy将获得由CZ与何一领导的YZi Labs的战略支持"的表述存在严重误读,何一女士实际未参与该事项。 两高发布虚拟货币犯罪典型案例 三被告转移赃款获刑 2025-08-27 8月27日,最高人民法院与最高人民检察院联合发布惩治掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪典型案例,明确将虚拟货币交易作为重点打击手段。入选案例《安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案》显示,三名被告通过数字货币交易平台协助犯罪分子转移资金,将涉案银行卡内赃款兑换为虚拟货币,查明被害人被骗资金共计50余万元。法院认定该行为构 上海闵行区检察院通报金融犯罪案件及新型诈骗案例 2025-08-28 2020年至2024年,上海闵行区检察院累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件(375人),审查起诉案件311件(704人),其中以虚拟货币、数字藏品等技术创新名义实施的新型犯罪呈上升趋势。该院披露的典型案例显示,吴某等人通过经营上海某电子商务公司发行无实际价值的「空气币」GDFC,以投资虚拟货币为幌 上海合作组织成员国元首理事会发布加强科技创新合作声明 2025-09-03 8月22日,上海合作组织成员国元首理事会宣布将进一步加强科技创新合作。声明指出,各方将推进云计算、大数据、区块链等领域的联合研发,共享数字经济经验,并在数据跨境流动、弥合数字鸿沟、开放数字市场及制定国际标准等方面深化合作。 币安警示冒名诈骗:严正声明上币无保证 2025-09-09 币安于9月9日发布官方公告警示,近期频繁出现冒用该平台名义实施的诈骗行为。不法分子通过伪装成商务拓展(BD)员工、官方"上币代理"或中介机构,以承诺"保证上币"为由向项目方索取费用。该平台明确声明从未提供任何上币保证,所有项目均需通过项目价值、社区需求、市场环境、合规性、可行性及商业模式可持续性等多