相关推荐

• 千循科技联合路华证券申请香港虚拟资产交易牌照 2025-07-12

  7月12日，港股上市公司千循科技宣布与路华证券合作推进香港虚拟资产交易牌照申请工作。双方计划在RWA业务创新领域及二手3C电子产品贸易场景中，探索香港稳定币结算应用方案，通过引入稳定币支付工具优化跨境支付流程，实现交易成本降低与汇率风险管控双重目标。

• 招银国际获香港首批虚拟资产交易牌照 2025-07-14

  招银国际证券有限公司于7月14日宣布，其已获得香港证券及期货事务监察委员会批准，成为首家取得虚拟资产服务提供商牌照（VASP）的中资银行系券商。该牌照允许该公司在香港开展合规虚拟资产交易业务，具体牌照编号及业务范围未在公告中披露。

• 香港海关破获11.5亿港元洗钱案 涉嫌走私现金及虚拟资产交易 2025-07-22

  香港海关于7月22日通报侦破一起重大洗钱案件，涉案金额达11.5亿港元，两名涉案男子（37岁本地居民及50岁非本地人士）已被拘捕。调查显示，嫌疑人通过走私现金离境方式，结合来历不明资金进行高频大额稳定币与法定货币交易，其交易规模与个人财务背景严重不符。执法部门在行动中查获涉案电子设备及金融工具，目前

• 香港金管局：2025年上半年数字资产交易额达261亿港元 同比增长233% 2025-08-04

  截至2025年7月中，据香港金管局总裁余伟文透露，22家银行获准销售数字资产相关产品，其中13家同时获准销售代币化证券，另有五家具备数字资产保管服务资质。2025年上半年，银行数字资产相关产品及代币化资产交易总额达261亿港元，同比增长233%，且已超越2024年全年交易规模。多家资管机构正筹备代币

• 美国北加州破获超百万美元加密货币洗钱案 2025-08-14

  美国北加州联邦检察官办公室8月13日披露，已破获一起涉案金额超100万美元的加密货币洗钱案。8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统，利用虚假订单和数字支付卡套取资金后，经礼品卡交易转换为加密货币实施洗钱操作，最终将非法所得兑换为美元。所有被告已获保释，定于8月25日在奥克兰联邦地区法院接受审

• 宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半 2025-08-19

  宁波市公安机关8月19日通报，当地破获涉虚拟货币远程下单'闪送茅台'诈骗案。被告人周某通过伪造银行回单骗取烟酒店真茅台酒，赃款经虚拟货币渠道转移至上游诈骗团伙。经鄞州区检察院公诉，周某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑一年六个月并处罚金，案件涉及的上游诈骗人员正在追查中。

• 岳阳警方破获特大虚拟货币洗钱案 涉案金额1.7亿元 2025-09-01

  岳阳警方于9月1日通报重大洗钱案件侦破进展：当地执法部门调集70余名警力实施跨区域同步抓捕，摧毁了一个以虚拟货币交易为掩护的特大洗钱网络。该犯罪集团通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告，以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农"，为境外网络赌博及诈骗团伙提供资金清洗服务。经查，该犯罪网络在半年内覆盖全

• 廊坊公安侦破特大虚拟货币洗钱案 涉案1.7亿元 2025-09-02

  9月2日，廊坊公安通报侦破特大虚拟货币洗钱案件，犯罪团伙伪装成区域链场外交易服务商，以高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币，构建四级洗钱体系为境外网络赌博及电信诈骗提供资金通道。该团伙自2024年7月起运作，涉案资金规模达1.7亿元人民币，波及全国20余省市，目前已被刑事拘留15名嫌疑人