相关推荐

• 宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半 2025-08-19

  宁波市公安机关8月19日通报，当地破获涉虚拟货币远程下单'闪送茅台'诈骗案。被告人周某通过伪造银行回单骗取烟酒店真茅台酒，赃款经虚拟货币渠道转移至上游诈骗团伙。经鄞州区检察院公诉，周某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑一年六个月并处罚金，案件涉及的上游诈骗人员正在追查中。

• 北威尔士警方调查重大加密货币诈骗案 涉案金额280万美元 2025-08-21

  北威尔士警方8月21日披露正在侦办一起重大加密货币诈骗案，涉案金额达210万英镑（约合280万美元）。犯罪分子伪装成英国高级警官实施精准诈骗，疑似通过数据泄露获取受害者信息后，虚构逮捕持有其身份证件的嫌疑人事件，通过制造恐慌与紧迫感诱导受害者点击钓鱼链接。受害者在仿冒执法机构网站输入冷钱包助记词，导

• 韩国艺人黄正音挪用43.4亿韩元炒币案即将宣判 2025-08-22

  韩国艺人黄正音涉挪用43.4亿韩元（约合330万美元）案于8月21日在济州地方法院完成结案审判，检方建议判处其3年有期徒刑。资料显示，该艺人于2022年通过全资控股的训民正音娱乐公司挪用上述资金，其中42亿韩元被投入加密货币市场。被告方在庭审中承认全部指控，并披露已于2023年5月底至6月初分两笔偿

• 泰国警方逮捕韩国男子涉5000万美元加密货币洗钱案 2025-08-23

  泰国科技犯罪打击部门（TCSD）通报，警方于8月23日在曼谷素万那普机场拘捕一名33岁韩国籍嫌疑人，其涉嫌参与涉及5000万美元的加密货币与黄金洗钱活动。调查显示，执法部门在掌握其入境信息后联合移民局于机场将其截获，并在其随身物品中查获一部存有多个洗钱关联加密货币账户的手机。该嫌疑人将面临欺诈、计算

• 韩国警方逮捕虚拟货币投资诈骗团伙 涶案金额达57亿韩元 2025-08-28

  韩国警方于8月28日通报逮捕一涉嫌虚拟货币投资诈骗的犯罪团伙，该团伙通过群发短信谎称用户获得"空投奖励"，诱导下载虚假App并发放GCV代币，涉案金额达57亿韩元（约410万美元）。

• 岳阳警方破获特大虚拟货币洗钱案 涉案金额1.7亿元 2025-09-01

  岳阳警方于9月1日通报重大洗钱案件侦破进展：当地执法部门调集70余名警力实施跨区域同步抓捕，摧毁了一个以虚拟货币交易为掩护的特大洗钱网络。该犯罪集团通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告，以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农"，为境外网络赌博及诈骗团伙提供资金清洗服务。经查，该犯罪网络在半年内覆盖全

• 廊坊公安侦破特大虚拟货币洗钱案 涉案1.7亿元 2025-09-02

  9月2日，廊坊公安通报侦破特大虚拟货币洗钱案件，犯罪团伙伪装成区域链场外交易服务商，以高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币，构建四级洗钱体系为境外网络赌博及电信诈骗提供资金通道。该团伙自2024年7月起运作，涉案资金规模达1.7亿元人民币，波及全国20余省市，目前已被刑事拘留15名嫌疑人

• 福建莆田法院审结特大虚拟货币犯罪案 涉案金额超133亿元 2025-09-06

  2025年上半年，福建莆田市涵江区人民法院审结一起重大虚拟货币犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT搭建非法外汇交易平台，利用境外聊天软件招揽客户，以"U币"为媒介进行人民币与外币非法兑换，涉案银行账户流水达133亿元，非法外汇交易规模2562万元，其中通过多地银行提现4.78亿元用于