上海闵行区检察院通报金融犯罪案件及新型诈骗案例 2025-08-28 14:49:22 DeFi快讯 16℃ 2020年至2024年,上海闵行区检察院累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件(375人),审查起诉案件311件(704人),其中以虚拟货币、数字藏品等技术创新名义实施的新型犯罪呈上升趋势。该院披露的典型案例显示,吴某等人通过经营上海某电子商务公司发行无实际价值的「空气币」GDFC,以投资虚拟货币为幌子骗取3500余万元人民币,相关资金最终流入涉案人员个人账户,目前已被以诈骗罪提起公诉。 上一篇:英国上市公司The Smarter Web Company增持比特币,总持仓增至2440枚 下一篇:FinChain星链完成首轮数百万美元融资,复星财富控股孵化新品牌 相关推荐 上海浦东法院披露利用USDT非法跨境换汇案件 2025-07-20 上海浦东新区人民法院近日披露一起非法跨境换汇案件,杨某、徐某等人通过操控国内空壳公司账户,以稳定币为工具实现资金非法跨境转移,三年内非法买卖外汇金额达65亿元人民币。该团伙采用USDT跨境“对敲”模式:境内客户支付人民币至指定账户后,境外同伙同步从海外账户划转外汇至客户境外账户,手续费率1%-3%。 湖南省云梦县检察院侦破特别虚拟货币诈骗案 造成7776万元损失 2025-07-25 湖南省云梦县检察院侦破一起重大虚拟货币诈骗案件,四名犯罪嫌疑人通过部署含后门的交易平台,利用"D币"置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,造成经济损失达7776万元人民币。主犯何某等人分别被判处十三年至三年不等有期徒刑并处罚金,二审法院已驳回上诉维持原判。 FBI警示新型加密货币诈骗手法 2025-08-15 美国联邦调查局(FBI)8月15日披露新型加密货币诈骗手法,犯罪分子通过伪装成律师事务所及政府雇员,利用受害者前期资金损失细节实施二次诈骗,要求支付加密货币或礼品卡形式的"服务费用"。该机构建议公众采用"零信任"机制,对主动联络的机构保持高度警觉,并强制验证从业人员资质及雇主身份。数据显示,2024 北京二中院审结一起利用USDT掩饰犯罪所得案件 2025-08-21 北京市第二中级人民法院于8月21日审结一起利用USDT交易掩饰犯罪所得案件。被告人刘某在2024年8月明知何某资金来源非法,仍向其出售USDT并收取20万元现金,涉案款项经查实为他人诈骗所得。法院认定刘某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处其有期徒刑3年6个月,处罚金4万元并追缴违法所得。 CoinW就诈骗案例关联报道发布澄清声明 2025-08-22 8月22日,针对部分媒体将个别诈骗案例关联至CoinW平台的报道,CoinW官方发布声明澄清:报道所涉个案与公司全球合规运营无关,管理层及平台均未参与任何违法行为;平台已建立包括KYC、AML及风控监测在内的完整合规机制;公司已启动专项核查并将适时公布进展。CoinW重申将持续强化合规体系,积极配合 两高发布虚拟货币犯罪典型案例 三被告转移赃款获刑 2025-08-27 8月27日,最高人民法院与最高人民检察院联合发布惩治掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪典型案例,明确将虚拟货币交易作为重点打击手段。入选案例《安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案》显示,三名被告通过数字货币交易平台协助犯罪分子转移资金,将涉案银行卡内赃款兑换为虚拟货币,查明被害人被骗资金共计50余万元。法院认定该行为构 上海闵行区检察院通报金融犯罪案件及新型诈骗案例 2025-08-28 2020年至2024年,上海闵行区检察院累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件(375人),审查起诉案件311件(704人),其中以虚拟货币、数字藏品等技术创新名义实施的新型犯罪呈上升趋势。该院披露的典型案例显示,吴某等人通过经营上海某电子商务公司发行无实际价值的「空气币」GDFC,以投资虚拟货币为幌 山东省惠民县检察院审结一起虚拟国债项目网络诈骗案 2025-09-05 2025年6月,山东省惠民县检察院审结一起以虚拟国债项目实施网络诈骗的案件。犯罪团伙通过"惠民生国债"和"首都供销村"项目,要求受害人将人民币兑换为USDT进行充值转账,承诺投资1000元可获1000万元回报。该团伙半年内吸引全国1900余人参与,累计涉案金额逾600万元。法院已于同年6月对主犯作出