北京二中院审结一起利用USDT掩饰犯罪所得案件 2025-08-21 13:15:24 DeFi快讯 13℃ 北京市第二中级人民法院于8月21日审结一起利用USDT交易掩饰犯罪所得案件。被告人刘某在2024年8月明知何某资金来源非法,仍向其出售USDT并收取20万元现金,涉案款项经查实为他人诈骗所得。法院认定刘某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处其有期徒刑3年6个月,处罚金4万元并追缴违法所得。 上一篇:纽约州议员明确加密货币交易税提案覆盖稳定币 预计年税收1.58亿美元用于校园禁毒 下一篇:博雅互动复牌涨超6% 配股募资4.4亿元加码web3业务 相关推荐 上海浦东法院披露利用USDT非法跨境换汇案件 2025-07-20 上海浦东新区人民法院近日披露一起非法跨境换汇案件,杨某、徐某等人通过操控国内空壳公司账户,以稳定币为工具实现资金非法跨境转移,三年内非法买卖外汇金额达65亿元人民币。该团伙采用USDT跨境“对敲”模式:境内客户支付人民币至指定账户后,境外同伙同步从海外账户划转外汇至客户境外账户,手续费率1%-3%。 上海一中院审结数字藏品集资诈骗案 王某获刑八年六个月 2025-08-17 上海市第一中级人民法院8月17日二审审结一起数字藏品刑事案件,被告人王某等人通过第三方区块链公司发行底层电子图片由AI绘制生成的数字藏品,采用诈骗手段非法集资且数额巨大,最终被以集资诈骗罪判处有期徒刑八年六个月并处罚金五十五万元。该案二审主审法官顾苹洲特别指出,当前数字藏品转让平台多为用户自发组建或 北京二中院审结一起利用USDT掩饰犯罪所得案件 2025-08-21 北京市第二中级人民法院于8月21日审结一起利用USDT交易掩饰犯罪所得案件。被告人刘某在2024年8月明知何某资金来源非法,仍向其出售USDT并收取20万元现金,涉案款项经查实为他人诈骗所得。法院认定刘某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处其有期徒刑3年6个月,处罚金4万元并追缴违法所得。 上海闵行区检察院通报金融犯罪案件及新型诈骗案例 2025-08-28 2020年至2024年,上海闵行区检察院累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件(375人),审查起诉案件311件(704人),其中以虚拟货币、数字藏品等技术创新名义实施的新型犯罪呈上升趋势。该院披露的典型案例显示,吴某等人通过经营上海某电子商务公司发行无实际价值的「空气币」GDFC,以投资虚拟货币为幌 山东省惠民县检察院审结一起虚拟国债项目网络诈骗案 2025-09-05 2025年6月,山东省惠民县检察院审结一起以虚拟国债项目实施网络诈骗的案件。犯罪团伙通过"惠民生国债"和"首都供销村"项目,要求受害人将人民币兑换为USDT进行充值转账,承诺投资1000元可获1000万元回报。该团伙半年内吸引全国1900余人参与,累计涉案金额逾600万元。法院已于同年6月对主犯作出 福建涵江区法院审理虚拟货币犯罪案 15人获刑 2025-09-05 福建涵江区人民法院近日对一起重大虚拟货币犯罪案件作出判决,严某某等15名被告人因利用稳定币USDT搭建非法外汇交易网络,被以非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪判处8个月至3年不等有期徒刑并处罚金。该犯罪团伙通过境外通讯软件招揽客户,非法从事人民币与外币兑换业务,涉案银行账户流水规模达133亿元人民币 福建莆田法院审结特大虚拟货币犯罪案 涉案金额超133亿元 2025-09-06 2025年上半年,福建莆田市涵江区人民法院审结一起重大虚拟货币犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT搭建非法外汇交易平台,利用境外聊天软件招揽客户,以"U币"为媒介进行人民币与外币非法兑换,涉案银行账户流水达133亿元,非法外汇交易规模2562万元,其中通过多地银行提现4.78亿元用于 无锡中院审结虚拟美元投资纠纷案 投资者自行承担平台暴雷损失 2025-09-07 江苏省无锡市中级人民法院近日审结一起虚拟美元投资纠纷案。投资者周明通过王浩代购A外汇平台资产,累计投入84350元人民币后,其账户内价值13000美元的虚拟资产因平台崩溃仅能折现0.1元人民币。法院认定该投资行为属个人自主决策,周明与受托人之间不构成委托理财关系,且其境外投资未履行法定登记程序,不受