山东省惠民县检察院审结一起虚拟国债项目网络诈骗案 2025-09-05 17:33:08 DeFi快讯 11℃ 2025年6月,山东省惠民县检察院审结一起以虚拟国债项目实施网络诈骗的案件。犯罪团伙通过"惠民生国债"和"首都供销村"项目,要求受害人将人民币兑换为USDT进行充值转账,承诺投资1000元可获1000万元回报。该团伙半年内吸引全国1900余人参与,累计涉案金额逾600万元。法院已于同年6月对主犯作出一审判决,刑期为三年至三年六个月,并处2万至2.7万元罚金。 上一篇:Upbit宣布RED韩元交易对将于9月5日上线 下一篇:ETH价格突破4,400美元,24小时涨幅0.76% 相关推荐 湖南省云梦县检察院侦破特别虚拟货币诈骗案 造成7776万元损失 2025-07-25 湖南省云梦县检察院侦破一起重大虚拟货币诈骗案件,四名犯罪嫌疑人通过部署含后门的交易平台,利用"D币"置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,造成经济损失达7776万元人民币。主犯何某等人分别被判处十三年至三年不等有期徒刑并处罚金,二审法院已驳回上诉维持原判。 湖北襄阳保康县检察院提起公诉虚拟货币洗钱案 5名被告人获刑 2025-08-07 8月7日,湖北襄阳市保康县检察院对一起虚拟货币洗钱案件提起公诉。5名犯罪嫌疑人通过境外加密通讯软件组建犯罪网络,采用虚拟货币与法币多次互换方式隐匿诈骗资金流向,累计转移非法资金209万元。经司法追缴,已成功扣押涉案资金150余万元,该笔款项将按比例返还17名案件受害人。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪 上海一中院审结数字藏品集资诈骗案 王某获刑八年六个月 2025-08-17 上海市第一中级人民法院8月17日二审审结一起数字藏品刑事案件,被告人王某等人通过第三方区块链公司发行底层电子图片由AI绘制生成的数字藏品,采用诈骗手段非法集资且数额巨大,最终被以集资诈骗罪判处有期徒刑八年六个月并处罚金五十五万元。该案二审主审法官顾苹洲特别指出,当前数字藏品转让平台多为用户自发组建或 宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半 2025-08-19 宁波市公安机关8月19日通报,当地破获涉虚拟货币远程下单'闪送茅台'诈骗案。被告人周某通过伪造银行回单骗取烟酒店真茅台酒,赃款经虚拟货币渠道转移至上游诈骗团伙。经鄞州区检察院公诉,周某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑一年六个月并处罚金,案件涉及的上游诈骗人员正在追查中。 北京二中院审结一起利用USDT掩饰犯罪所得案件 2025-08-21 北京市第二中级人民法院于8月21日审结一起利用USDT交易掩饰犯罪所得案件。被告人刘某在2024年8月明知何某资金来源非法,仍向其出售USDT并收取20万元现金,涉案款项经查实为他人诈骗所得。法院认定刘某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处其有期徒刑3年6个月,处罚金4万元并追缴违法所得。 上海闵行区检察院通报金融犯罪案件及新型诈骗案例 2025-08-28 2020年至2024年,上海闵行区检察院累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件(375人),审查起诉案件311件(704人),其中以虚拟货币、数字藏品等技术创新名义实施的新型犯罪呈上升趋势。该院披露的典型案例显示,吴某等人通过经营上海某电子商务公司发行无实际价值的「空气币」GDFC,以投资虚拟货币为幌 山东省惠民县检察院审结一起虚拟国债项目网络诈骗案 2025-09-05 2025年6月,山东省惠民县检察院审结一起以虚拟国债项目实施网络诈骗的案件。犯罪团伙通过"惠民生国债"和"首都供销村"项目,要求受害人将人民币兑换为USDT进行充值转账,承诺投资1000元可获1000万元回报。该团伙半年内吸引全国1900余人参与,累计涉案金额逾600万元。法院已于同年6月对主犯作出 福建莆田法院审结特大虚拟货币犯罪案 涉案金额超133亿元 2025-09-06 2025年上半年,福建莆田市涵江区人民法院审结一起重大虚拟货币犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT搭建非法外汇交易平台,利用境外聊天软件招揽客户,以"U币"为媒介进行人民币与外币非法兑换,涉案银行账户流水达133亿元,非法外汇交易规模2562万元,其中通过多地银行提现4.78亿元用于