宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半
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湖南省云梦县检察院侦破特别虚拟货币诈骗案 造成7776万元损失 2025-07-25
湖南省云梦县检察院侦破一起重大虚拟货币诈骗案件,四名犯罪嫌疑人通过部署含后门的交易平台,利用"D币"置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,造成经济损失达7776万元人民币。主犯何某等人分别被判处十三年至三年不等有期徒刑并处罚金,二审法院已驳回上诉维持原判。
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湖北襄阳保康县检察院提起公诉虚拟货币洗钱案 5名被告人获刑 2025-08-07
8月7日,湖北襄阳市保康县检察院对一起虚拟货币洗钱案件提起公诉。5名犯罪嫌疑人通过境外加密通讯软件组建犯罪网络,采用虚拟货币与法币多次互换方式隐匿诈骗资金流向,累计转移非法资金209万元。经司法追缴,已成功扣押涉案资金150余万元,该笔款项将按比例返还17名案件受害人。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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港证监会叶志衡警示虚拟资产风险:JPEX案调查持续,上半年265宗投诉涉诈骗 2025-08-17
8月17日,香港证监会中介机构部执行董事叶志衡在接受无线节目《讲清讲楚》采访时指出,《稳定币条例》生效后,部分声称申请或计划申请牌照的公司出现股价上涨现象,投资者反应热烈,但证监会担忧此类行为可能加剧诈骗风险。叶志衡披露,今年上半年共收到265宗虚拟资产交易相关投诉,主要涉及境外投资者的海外投资损失
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两高发布虚拟货币犯罪典型案例 三被告转移赃款获刑 2025-08-27
8月27日,最高人民法院与最高人民检察院联合发布惩治掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪典型案例,明确将虚拟货币交易作为重点打击手段。入选案例《安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案》显示,三名被告通过数字货币交易平台协助犯罪分子转移资金,将涉案银行卡内赃款兑换为虚拟货币,查明被害人被骗资金共计50余万元。法院认定该行为构
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韩国警方逮捕虚拟货币投资诈骗团伙 涶案金额达57亿韩元 2025-08-28
韩国警方于8月28日通报逮捕一涉嫌虚拟货币投资诈骗的犯罪团伙,该团伙通过群发短信谎称用户获得"空投奖励",诱导下载虚假App并发放GCV代币,涉案金额达57亿韩元(约410万美元)。
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岳阳警方破获特大虚拟货币洗钱案 涉案金额1.7亿元 2025-09-01
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福建涵江区人民法院近日对一起重大虚拟货币犯罪案件作出判决,严某某等15名被告人因利用稳定币USDT搭建非法外汇交易网络,被以非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪判处8个月至3年不等有期徒刑并处罚金。该犯罪团伙通过境外通讯软件招揽客户,非法从事人民币与外币兑换业务,涉案银行账户流水规模达133亿元人民币