两高发布虚拟货币犯罪典型案例 三被告转移赃款获刑 2025-08-27 15:11:19 DeFi快讯 14℃ 8月27日,最高人民法院与最高人民检察院联合发布惩治掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪典型案例,明确将虚拟货币交易作为重点打击手段。入选案例《安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案》显示,三名被告通过数字货币交易平台协助犯罪分子转移资金,将涉案银行卡内赃款兑换为虚拟货币,查明被害人被骗资金共计50余万元。法院认定该行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,三名被告分别被判处有期徒刑并处罚金。 上一篇:比特币交易指标创新低,分析师预警抛售压力加剧 下一篇:BTIP-103提案开启社区评审 优化BTFS与治理协议协同机制 相关推荐 A股三未信安:已参与香港虚拟货币及稳定币业务 2025-06-30 6月30日,三未信安在互动平台披露,公司重点布局Web3.0领域应用,其中稳定币业务作为核心方向。官方声明显示,该公司作为密码基础设施供应商,已实质性参与香港地区虚拟货币与稳定币相关业务。基于密码技术研发积累及项目实施经验,企业正为前述领域提供安全技术服务保障。官方未披露具体合作细节及业务规模。 四部门联合开展2025年元宇宙典型案例征集工作 2025-07-03 6月9日,工业和信息化部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、广电总局办公厅联合发布通知,启动2025年元宇宙典型案例推荐工作。本次推荐范围涵盖数字人、产品、园区及标准四大方向,具体包含元宇宙典型数字人案例、元宇宙典型产品案例、元宇宙典型园区案例、元宇宙典型标准案例等申报类别。 湖北襄阳保康县检察院提起公诉虚拟货币洗钱案 5名被告人获刑 2025-08-07 8月7日,湖北襄阳市保康县检察院对一起虚拟货币洗钱案件提起公诉。5名犯罪嫌疑人通过境外加密通讯软件组建犯罪网络,采用虚拟货币与法币多次互换方式隐匿诈骗资金流向,累计转移非法资金209万元。经司法追缴,已成功扣押涉案资金150余万元,该笔款项将按比例返还17名案件受害人。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪 宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半 2025-08-19 宁波市公安机关8月19日通报,当地破获涉虚拟货币远程下单'闪送茅台'诈骗案。被告人周某通过伪造银行回单骗取烟酒店真茅台酒,赃款经虚拟货币渠道转移至上游诈骗团伙。经鄞州区检察院公诉,周某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑一年六个月并处罚金,案件涉及的上游诈骗人员正在追查中。 两高发布虚拟货币犯罪典型案例 三被告转移赃款获刑 2025-08-27 8月27日,最高人民法院与最高人民检察院联合发布惩治掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪典型案例,明确将虚拟货币交易作为重点打击手段。入选案例《安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案》显示,三名被告通过数字货币交易平台协助犯罪分子转移资金,将涉案银行卡内赃款兑换为虚拟货币,查明被害人被骗资金共计50余万元。法院认定该行为构 上海闵行区检察院通报金融犯罪案件及新型诈骗案例 2025-08-28 2020年至2024年,上海闵行区检察院累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件(375人),审查起诉案件311件(704人),其中以虚拟货币、数字藏品等技术创新名义实施的新型犯罪呈上升趋势。该院披露的典型案例显示,吴某等人通过经营上海某电子商务公司发行无实际价值的「空气币」GDFC,以投资虚拟货币为幌 福建涵江区法院审理虚拟货币犯罪案 15人获刑 2025-09-05 福建涵江区人民法院近日对一起重大虚拟货币犯罪案件作出判决,严某某等15名被告人因利用稳定币USDT搭建非法外汇交易网络,被以非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪判处8个月至3年不等有期徒刑并处罚金。该犯罪团伙通过境外通讯软件招揽客户,非法从事人民币与外币兑换业务,涉案银行账户流水规模达133亿元人民币 福建莆田法院审结特大虚拟货币犯罪案 涉案金额超133亿元 2025-09-06 2025年上半年,福建莆田市涵江区人民法院审结一起重大虚拟货币犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT搭建非法外汇交易平台,利用境外聊天软件招揽客户,以"U币"为媒介进行人民币与外币非法兑换,涉案银行账户流水达133亿元,非法外汇交易规模2562万元,其中通过多地银行提现4.78亿元用于